NAV lezárta az ukrán pénzszállítók ügyét bizonyíték hiányában

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Nyomozó Főigazgatósága tárgyalhatatlanná nyilvánította, azaz lezárta azt a büntetőeljárást, amelyet a nemrég a közbeszerzési felhívásokban is feltűnt ukrán bankjegy- és aranytranszportok ügyében indított. Ügyvédi közlemény szerint a vizsgálat során nem találtak bűncselekményre utaló nyomokat.

Dr. Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán Oschadbankot képviseli, szerdán közölte: a NAV megállapította, hogy a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetűnek mondott készpénz és arany, valamint az ellenőrzés során lefoglalt bankjegyek és nemesfém származása nyomon követhető. Mindez egy Raiffeisen Bank és Oschadbank közötti bankközi tranzakcióra vezethető vissza.

A NAV álláspontja szerint a Raiffeisen Bank International AG dokumentációval igazolni tudta az eladott és szállított bankjegyek, valamint a nemesfémek eredetét, és azt is, hogy az Oschadbank megfizette a vételárat. A büntetőeljárás megerősítette, hogy a bankjegyeket és az aranyat nem bűncselekmény útján szereztek, és nem merült fel kétség az eszközök törvényes eredetét és forrását illetően.

Ezek alapján – hangsúlyozta Dr. Horváth Lóránt – a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, mivel annak jogi tényállási elemei hiányoznak, és más bűncselekmény gyanúja sem merült fel. Az ügyet ezért tárgyalhatatlanná nyilvánították.

Az eset kapcsán januárban jelentős közérdeklődés alakult ki, miután a kormánypárti Figyelő egyik cikke egy, az Országos Rendőrfőkapitányság által szeptemberben lefoglalt, több milliárd forintnyi értékű ukrán valutáról és aranyrúdról szólt. A lefoglalt értékeket azonban már októberben visszaszolgáltatták a szállítónak, miután azok eredetét dokumentálták.

• A NAV lezárta a büntetőeljárást
• Nem találtak bűncselekményre utaló nyomokat
• Az Oschadbank képviselője nyilatkozott
• A bankközi tranzakciók követhetők
• Az Oschadbank megfizette a vételárat
• Az ügy tárgyalhatatlanná nyilvánítva